11 persoane au fost plasate sub control judiciar pe cauțiune în dosarul stilistului Adina Buzatu, de spălare de bani și evaziune fiscală. Scriitorul Eugen Burada nu a fost încă audiat, deși este de asemenea vizat în dosar, urmând ca acesta să se prezinte ulterior la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
Reamintim că ieri au avut loc 34 de percheziții, în municipiul București și în județele Prahova, Iași, Suceava și Ilfov, sub coordonarea Poliției Prahova și a procurorilor din cadrul PCA Ploiești. Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale, despre care existau indicii că făceau parte din circuitul fiscal fictiv prin care statul a fost prejudiciat cu aproape 38 de milioane de lei.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Operațiunile comerciale fictive erau simulate ca având loc în domeniul construcțiilor, IT, prestărilor de servicii etc.
În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 de lei.
Vezi aici imagini din timpul perchezițiilor!
Vezi aici imagini cu Adina Buzatu la PCA Ploiești!
