La data de 15 ianuarie 2018, polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 20 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov.
Acțiunea vizează persoane bănuite că fac parte dintr-o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare a banilor.
Citește și iPhone X nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Scad prețurile
Astfel, în perioada 2012 – 2016, 3 societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de achiziții nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 3.900.00 lei din actele de evaziune fiscală și peste 8.000.000 din infracțiunea de spălare a banilor.
Citește și Un bărbat a fost găsit spânzurat
19 persoane urmează să aduse la audieri.
La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “MateiBasarab” Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Citește și Un bărbat și-a tăiat gâtul chiar lângă mormântul soacrei
