Poliția Română a efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 215 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unor grupări infracționale.
Au fost ridicate 3,7 kg. de substanțe psihoactive, 780 g. de cannabis, 1,5 kg. de masă vegeală de cannabis, 6 g. de cocaină, 5 doze de heroină, 60 g. de amfetamine, 50 g. de hașiș, 184 de comprimate, 8 cântare, 4 grindere, ustensile pentru prepararea drogurilor, 3 arme, 106 petarde și aparatură electrotehnică, precum și lei, euro, forinți și coroane suedeze.
În perioada 25 martie – 7 aprilie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au efectuat 47 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupări infracționale specializate în trafic de persoane, trafic și consum ilicit de droguri, criminalitate informatică și spălare de bani.
În cadrul investigațiilor, pentru probarea activității infracționale a 339 de persoane, polițiștii au efectuat 215 percheziții ce au vizat atât imobilele folosite de acestea, cât și autovehicule pe care cei în cauză le utilizau în activitatea infracțională. În urma administrării probatoriului, 62 de persoane au fost reținute sau arestate, iar față de 8 a fost luată măsura controlului judiciar.
În urma activităților desfășurate, au fost confiscate 780 g. de cannabis,1,5 kg. masă vegeală de cannabis, 3,750 kg. de substanțe psihoactive, 6 g. de cocaină, 5 doze de heroină, 60 g. de amfetamine, 50 g. de hașiș, 184 de comprimate, 8 cântare folosite la cântărirea drogurilor, 4 grindere și mai multe ustensile pentru consumul, ambalarea și distribuția drogurilor.
De asemenea, au fost ridicate 3 arme, 106 petarde, 5 laptop-uri, 11 HDD, 3 unități centrale, 2 routere,o imprimantă, 30 de telefoane mobile, 573 de medii de stocare și 11 cartele SIM, precum și 28 de polițe de asigurări, documente bancare și financiare.
Pentru recuperarea prejudiciilor, au fost instituite sechestre asiguratorii până la incidența sumei de 1.800.000 de euro și au fost ridicați 2.520 de lei, 340 de euro, 10.000 de forinți și 60 de coroane suedeze.
La acțiunile desfășurate au participat 454 de polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, care au beneficiat de sprijinul celorlalte structuri centrale și teritoriale ale Poliției Române.
Activitățile desfășurate de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au avut loc în cadrul unor dosare penale, aflate în instrumentarea D.I.I.C.O.T..
Exemple:
La data de 30 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și procurorii D.I.I.C.O.T. — Serviciul Teritorial Constanța au efectuat 46 de percheziții, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiile Constanța, București, Bacău, Cluj, Oradea, precum și în alte localități.
Din cercetări a reieșit că, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A. și a impozitului pe profit, aferente operațiunilor comerciale cu produse petroliere, membrii grupului infracțional organizat ar fi înregistrat în contabilitatea societății autorizate ca antrepozit fiscal, operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative, emise în acest sens de către societăți de tip fantomă.
Aceste societăți nu funcționau la sediul social declarat, nu aveau angajați, iar asociații și administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat.
Prejudiciul estimat, până la acest moment, este de aproximativ 3.000.000 de euro.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
La acțiune au participat și polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din București, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea.
Activitățile desfășurate au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.
La data de 30 martie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. Ploiești, au efectuat 10 percheziții, în municipiul București și în județele Prahova și Ialomița, la domiciliile unor persone bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională, specializată în trafic și consum de droguri de risc (cannabis).
Din cercetări a reieșit că, gruparea infracțională, formată din 8 membri, ar fi procurat droguri de la dealeri din municipiul București, după care le-ar fi comercializat în orașul Breaza și localitățile limitrofe, din județul Prahova.
În cadrul perchezițiilor, polițiștii au descoperit diverse cantități de materie vegetală, cu aspect de cannabis, semințe de cannabis, precum și ustensile pentru consum, ambalare și distribuire de droguri.
De asemenea, 80 de persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
La activități au participat și polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale — Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului Român de Informații.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic și consum de droguri de risc.
