La data de 26.05.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu au efectuat un număr de 26 de percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Argeş, Mureş şi Braşov în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, pe raza municipiului Sibiu s-a constituit un grup infracţional a cărui activitate infracţională a constat în crearea unui circuit fiscal fictiv cu scopul de a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat.
S-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale societăţilor comerciale pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii diminuând astfel valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului au cesionat părţile sociale ale unor societăţi comerciale care acumulau datorii faţă de bugetul general consolidat al statului către alte persoane nesolvabile, care de obicei aveau domiciliul într-un alt judeţ, astfel încât organele fiscale să nu poată recupera datoriile acumulate şi să îngreuneze un eventual control fiscal asupra acestora.
Totodată, s-a reţinut că în perioada 2015-2016, prin folosirea unor firme interpuse, membrii grupului au achiziţionat mărfuri de la parteneri comerciali de bună-credinţă pe care i-au indus în eroare prin prezentarea unor bilete la ordin/CEC-uri fără acoperire, ulterior mărfurile fiind revândute, în realitate, la jumătate de preţ către societăţi controlate de către alţi membri ai grupului infracţional.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este aproximativ 2.000.000 de euro.
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse, în vederea audierii, un numar de 49 de persoane.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Mureș, Argeș, Brașov precum şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, jandarmi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, Departamentul de Informații și Protecție Internă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.