„Tache Stefan, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

– constituire a unui grup unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.p. alin 1,2,3 C.p. constând în aceea că în perioada 2008 – 2014, împreuna cu numitul Ilie Cristian a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane,

– înșelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1, 2 C.p. cu raportare la art. 256 indice 1 C.p și cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. constând în aceea că în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fostă NIAT IMPEX S.R.L.) a indus în eroare  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei.