fbpx
joi, martie 28, 2024
spot_img

Ce au ridicat polițiștii de la persoanele din Prahova bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. VIDEO

Citește Și

- Reclamă -

Astăzi, 18 mai, polițiștii din Prahova au efectuat 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. 5 persoane au fost aduse la sediul poliției pentru audieri. Prejudiciul este estimat la peste 3.500.000 de lei

La data de 18 mai a.c., polițiștii prahoveni specializați în investigarea criminalității economice au efectuat 9 percheziții la sediul unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au fost desfășurate în 5 locații din municipiul București, două din județul Prahova și câte una din județele Ilfov și Cluj.

- Reclamă -

Din cercetări, a rezultat că, în perioada 2011-2016, prin intermediul a 6 societăți comerciale, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal prin care ar fi înregistrat și declarat operațiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente. Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe unități informatice, precum și documente financiar-contabile și bancare.

- Reclamă -

5 persoane au fost aduse la sediul poliției pentru audieri si dispunerea de măsuri legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Activitățile au fost desfășurate sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

La percheziții au participat și jandarmi.

- Reclamă -

https://www.youtube.com/watch?v=KI5DSmkalsE&feature=youtu.be

- Reclamă -
spot_img
spot_img
spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

Ultimele Știri

Elevii din Ploiești vor primi ghiozdane și rechizite gratuite din partea Primăriei. Proiectul a fost aprobat azi

Consiliul Local Ploiești a aprobat, joi, un proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unor pachete cu ghiozdane și...
Sari la conținut