17 persoane au fost aduse astăzi cu mandat la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, pentru audieri, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Citește mai multe AICI.
Se pare că cele 22 de societăți implicate au fost făcute tocmai pentru a crea circuitul pentru toate obiectele de activitate pentru care aveau nevoie. Anchetatorii nu au individualizat un domeniu prioritar, firmele având obiecte de activitate în toate domeniile. De asemenea, societățile ar fi fost înființate special pentru săvârșirea infracțiunilor, pentru reducerea cheltuielilor din contabilitățile societăților și solicitarea rambursării de TVA. Mai concret, firmele înregistrau documente pentru a nu plăti TVA la stat și pentru a compensa mai departe. Pentru a da o aparență de legalitate, suspecții ar fi creat un circuit de societăți care să nu permită anchetatorilor să identifice prea ușor firmele implicate. Potrivit unor surse apropiate anchetei, persoanele în cauză sunt în mare parte din Prahova, persoane care ar mai fi avut probleme cu legea tot pentru asemenea fapte. Aceleași surse susțin că majoritatea firmelor aveau sediul în București. Administratorii acestor firme ar fi ridicat numerar în perioada 2011-2014 aproximativ 102.000.000 lei, sumă care nu are nicio justificare legală a operațiunilor comerciale derulate.
Una dintre metodele prin care administratorii ar fi justificat ridicarea sumelor numerar din bancă a fost depunerea unei cereri la OSIM. Firmele făceau cererea de înregistrare pentru un proiect care ulterior era respins și cu acest document mergeau la bancă unde îl prezenta pentru a justifica suma extrasă.
Citește și: Ce spun Poliția și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești despre perchezițiile de astăzi (VIDEO)
Persoanele vizate de perchezițiile din această dimineață au fost aduse la audieri-FOTO ȘI VIDEO
