Zeci de nume de societăți comerciale și de administratori fictivi apar în dosarul fraților Capră, ca mijloc prin care aceștia au produs un prejudiciu uriaș statului. Procurorii au scos la iveală o rețea infracțională de amploare, extinsă în mai multe județe, prin intermediul căreia frații Capră își desfășurat activitățile ilegale. Scopul?! Sustragerea de la plata TVA și spălare de bani, după cum reiese din acuzațiile formulate împotriva celor doi.
Pe 25 noiembrie 2014, Daniel Capră, patronul FC Petrolul, fratele acestuia și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, au fost reținuți pentru 24 de ore. Alături de cei enumerați mai sus, au mai fost reținute alte patru persoane în dosarul privind infracțiunile de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de euro.
În aceeași zi, au avut loc percheziții la sediul FC Petrolul, precum și la alte adrese din Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila și București, fiind vizată rețeaua extinsă de care spuneam mai devreme, prin intermediul căreia frații Capră au săvârșit infracțiunile amintite.
Rețeaua firmelor „fantomă” controlate de frații Capră
Încă din luna iulie 2014, DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești a fost sesizat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor București cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor și complicitate la spălare a banilor.
După controlul efectuat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală și după interceptarea convorbirilor telefonice, DIICOT a descoperit o întreagă rețea de firme fantomă prin care frații Capră făceau evaziune fiscală și spălare de bani.
Astfel, Nicolae Capră, administratorul SC Fotbal Club Petrolul Ploiești, era împuternicit pe conturile bancare ale SC Holcium Farm Solution SRL București și SC Coresio Euroinvest SRl, firme cu comportament tip ”fantomă”. El mai controla o altă firmă ”fantomă”, SC Soval SRL, împreună cu fratele său, Daniel Capră și cu Marius Bucuroiu. Cei trei au inițiat un grup infracțional organizat ce a desfășurat activități ilicite în perioada anilor 2012-2014, profilat pe săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
La acest grup au aderat Marius Gîscă, administrator la SC Euro Vest Trading SRL Giurgiu, Petre Daniel, finul lui Daniel Capră, administrator al SC Quasar LTD SRL Ploiești și SC De Frânghii Transporturi Daniel SRL, Cristina Capră, soția lui Nicolea Capră, administrator la SC Jif SRL, Ioana Borzia, patroană la firma SC Agatha Plant SRL Constanța, Denisse Adlah, administrator la SC Green Factory Design SRL, Spirea Stoica cu firmele SC Logicity Agency Solution SRL și Sc Euro Grup SRL, cumnatul lui Florian Walter, Mihai Coșconel, administrator la SC Gentech Ro SRL Buzău, Florian Negrea, SC Mineral Exchim SRL Poiana Câmpina, Dragoș Constantin, cumnatul lui Daniel Petre, administratorul SC Sinclair Group SRL, Răzvan Trușu, SC Gazpet Instal SRL, Ionuț Coldea, SC Euromedia SRL, Traian Dinu, administrator SC Imperial Media SRL, Clarisa Vârceoroveanu, concubina lui Daniel Capra, administrator la SC Bryana Invest SRL, Valeriu Mihai, SC Profil Trading SRL Brăila.
Cei enumerați mai sus au efectuat operațiuni fictive, emițând facturi în scopul deducerii de plata TVA și diminuării bazei de impozitare. S-au folosit de SC Holcium Farm Solution SRL, SC Soval Plast SRL Buzău, SC Coresio Euroinvest SRL, SC Euro Vest Trading SRL Giurgiu și SC Quasar LTD SRL Ploiești pentru a crea relații comerciale fictive cu SC FOTBAL CLUB PETROLUL PLOIEȘTI SA, cât și cu celelalte firme, facturând servicii și livrări de mărfuri fictive.
Membrii grupului au achitat integral aceste servicii și mărfuri, banii ajungând la aceste persoane prin retragerea de numerar din conturile societăților și spălare de bani. O parte din acești bani au fost folosiți de frații Capră pentru a prelua și finanța Petrolul Ploiești.
Din probele administrate de DIICOT, rezultă că s-a creat un prejudiciu de 9.820.272 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, legal datorat bugetului consolidat al statului, la care se adaugă suma de 68.215.690 lei, reprezentând prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de spălare a banilor.
Falsurile fraților Capră – nume din acte, luate din reviste
Una dintre firmele fantomă cu care operau frații Capră, SC Holcium Farm SRL București, amintită și mai sus, îl avea administrator chiar pe Nicolae Capră. Această societate derula afaceri cu SC Agatha Plant SRL din Constanța. Membrii grupului infracțional au falsificat autorizația de funcționare a SC Holcium Farm, farmacia apărând că funcționează în Ploiești pe Bulevardul Republicii și ar fi fost condusă de farmacist șef Diana Hătcău.
În urma verificărilor s-a constatat că la adresa respectivă funcționează din 2004 o cu totul altă farmacie, iar farmacistul șef de acolo a declarat că în acel imobil nu a funcționat niciodată o altă societate de profil.
Cât despre autorizația de funcționare, s-a constatat că în realitate a fost emisă pentru o farmacie din comuna Corbu, județul Constanța, localitate în care inculpata Ioana Borzia, administrator la SC Agatha Plant SRL, deține o farmacie. Farmacistul șef care apărea în actele SC Holcium Farm, a fost înscris fictiv pe toate facturile de livrare emise către Agatha Plant. S-a constatat că persoana respectivă este farmacist șef în Timișoara și nu a fost niciodată în Ploiești. Numele acesteia a fost luat din revista farmaciilor Dona!
Și-au trecut mama în acte, dar au „uitat” să o anunțe
Membrii grupului infracțional s-au mai folosit de o persoană care nu avea nicio treabă cu firmele respective. Este vorba de un cetățean moldovean care ulterior a dobândit cetățenie română, Anatol Garabă, care figurează absolut formal ca administrator al SC Holcium Farm Solution. Grupul s-a folosit de o carte de identitate falsă emisă pe numele lui Garabă, dar cu o fotografie care nu corespundea semnalmentelor acestuia. Ei s-au folosit de cartea de identitate falsă pentru a deschide conturi bancare în numele Holcium Farm, din care Nicolae Capră a retras în numerar banii rezultați din activitatea infracțională.
Tupeul fraților Capră a mers și mai departe. Ei și-au băgat mama, pe Capră Florica, în firma Bryana Invest condusă de Clarisa Vârceoroveanu, concubina lui Daniel Capră. Mama celor doi nu a știut niciun moment că apare ca asociat în această firmă, ea declarând anchetatorilor că nu știa de acest lucru.
Reporterii noștri vor reveni cu alte detalii pe marginea acestui subiect. În al doilea episod vă vom prezenta circuitul banilor în firmele ”fantomă” controlate de frații Capră.
Vă prezentăm mai jos o schemă a rețelei infracționale condusă de frații Capră:
