Zeci de nume de societăți comerciale și de administratori fictivi apar în dosarul fraților Capră, ca mijloc prin care aceștia au produs un prejudiciu uriaș statului. Procurorii au scos la iveală o rețea infracțională de amploare, extinsă în mai multe județe, prin intermediul căreia frații Capră își desfășurau activitățile ilegale. Scopul?! Sustragerea de la plata TVA și spălare de bani, după cum reiese din acuzațiile formulate împotriva celor doi.

Citește și: Cum au căpușat frații Capră Petrolul Ploiești. Episodul 1 – Rețeaua firmelor fantomă

În acest episod, reporterii noștri vă vor prezenta cum operațiunile desfășurate de frații Capră erau fictive și nereale, prin ce modalități erau spălați banii, dar și sumele uriașe retrase și transferate în diferite conturi bancare.

Clubul Petrolul plătea pentru operațiuni fictive

Conform anchetatorilor, operațiunile desfășurate de către SC Coresio Euro Invest și SC Holcium Farm Solution SRL, firme la care era administrator Nicolae Capră, cu SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, reprezentantă de Daniel Capră și Marius Bucuroiu, au fost nereala și fictive.

Astfel, sumele achitate de SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, în perioada 2012-2013, în sumă de 3.369.098 lei, catre Coresio Euro Invest (3.330.098 prin transfer bancar și 39.000 de lei achitați prin chitanță fiscală), în perioada 2013-2014, în sumă de 3.341.288 lei, către Holcium Farm, din care suma de 209.870,23 lei a fot achitată la data de 19 decembrie 2013 la ordinul SC Coresio Euro Invest. Ulterior, sumele au fost retrase din conturile celor două societăți comerciale, fiind încadrate ca și operațiuni de spălare a banilor.

În 2013, Anatol Garabă, asociat fictiv al societății Holcium Farm, mebrii grupării folosindu-se de identitatea acestuia, figurează cu retrageri de numerar în sumă de 384.700 din conturile Holcium. Suma a fost folosită de membrii grupării.

Retrageri de numerar și transferuri de peste 15 milioane de euro

Sistemul de firme fantomă a funcționat foarte bie, cei implicați în schema respectivă au retras și transferat sume de peste 15 milioane de euro. Astfel, Nicolae Capră, în perioada 2012-2014, a retras suma de 53.368.453 de lei. În sarcina fraților Capră apare și suma de 3.369.098 lei, transferată de Fotbal Club Petrolul către SC Coresio Euro Invest, reprezentând contravaloarea livrărilor de produse și servicii din perioada 2012-2013, produse și servicii fictive.

Clubul Petrolul a mai transferat în perioada 2013-2014 suma de 3.341.288 către Holcium Farm, sumă de care au beneficiat frații Nicolae și Daniel Capră, precum și Marius Bucuroiu.

Daniel Capră a efectuat transferuri bancare, precum și retrageri de numerar din casieria Clubului Petrolul, suma fiind de 7.752.151, reprezentând restituiri împrumuturi de către Fotbal Club Petrolul SA. Un million de euro din suma repectivă a fost încasat în contul personal deschis la Banca Italo Romena. Din acest cont, Daniel Capră a retras 600.000 de euro personal și prin împuternicit. De asemenea, acesta a transferat 350.000 de euro către Clarisa Vârceorovoreanu, concubine sa, cu titlu de împrumut.

Cristina Capră, soția lui Nicolae Capră, a efectuat plăți în numerar, în valoare de 207.680,31 de lei către Holcium Farm, reprezentând contravaloare achiziții echipamente. La această sumă se mai adaugă 384.700 de lei, bani retrași din conturile Holcium de membrii grupului, aceștia folosindu-se de identitatea ui Anatol Garabă.

Ce modalități de spălare a banilor foloseau membrii grupării

Membrii grupării foloseau ca o primă modalitate pentru a spăla banii proveniți din activitatea firmelor fantomă retragerile de numerar imediat după alimentarea contului. Existau ridicări frecvente de numerar în valori mari, având drept explicații ”cumpărături de mărfuri” sau ”plăți diverse”, folosind borderouri de achiziții cu date nereale. Conform unui martor, Nicolae Capră retrăgea numerar cu borderouri falsificate chiar de acesta.

Anchetatorii au mai descoperit mișcări suspecte de fonduri de la o bancă spre o altă bancă și înapoi către prima bancă. SC Euro Grup transfera sume de bani din contul deschis la Banca Italo Romena în contul SC Jif SRL, al cărei administrator era Clarisa Vârceoroveanu, concubina lui Daniel Capră, această societate transferând apoi  sumele de bani înapoi la Banca Italo Romena cu explicația ”transfer sold”.

S-au mai descoperit transferuri neobișnuite de fonduri între conturi conexe sau conturi care implică același administrator sau administratori care au legături între ei. De exemplu, SC Fotbal Club Petrolul Ploiești SA, unde administratori erau frații Capră și Marius Bucuroiu, transfera sume de bani, provenite din tranzacții economice ce nu au un caracter real, în conturile SC Coresio Euro Invest și SC Holcium Farm Solution, de unde apoi Nicolae Capră efectua operațiunile de retragere numerar, precum și în contul personal al lui Daniel Capră.

Despre căpușarea Petrolul Ploiești vom vorbi și în episodul următor când veți afla ce au declarat martorii despre combinațiile fraților Capră și ale apropiaților acestora.