fbpx
joi, mai 30, 2024

spalare de bani

Florian Coldea, fostul șef al SRI, a venit la DNA. El ar fi suspect într-un dosar

Generalul în rezervă Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI) a venit joi la sediul DNA. Potrivit presei centrale, care citează surse oficiale, Coldea ar fi suspect într-un dosar.Potrivit g4media.ro, Florian Coldea ar fi suspect într-un...

Milioane de euro „spălați” de o firmă din Prahova. Cum funcționa schema

Poliția Economică din cadrul IPJ Prahova a organizat, joi dimineață, șapte percheziții în județele Ilfov, Giurgiu și în Capitală, într-un dosar de evaziune, înșelăciune și spălare de bani.Firma în cauză este înregistrată în Prahova. Printre altele, polițiștii au...

FOTO+VIDEO: Criminaliștii din Prahova participă la o acțiune de amploare în capitală și 16 județe: 146 de percheziții la hoții de lemne

146 de percheziții sunt efectuate în această dimineață în București și alte 16 județe, la depozitele mai multor societăţi comerciale, la sediile ocoalelor silvice, dar şi la domiciliile persoanelor fizice suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor,...

Polițiștii din Prahova, percheziții în Vâlcea și Alba la escroci care au dat țepe online

Polițiștii de Investigații Criminale din Prahova au descins la zece locații din județele Vâlcea și Alba, la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și spălare a banilor.Potrivit unui comunicat remis de Poliția Prahova, suspecții au dat mai multe țepe...

Fostul primar din Sectorul 1, Daniel Tudorache, trimis în judecată în ”dosarul diamantelor”. Cauțiunea este de un milion de euro

Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a fost trimis în judecată de DNA, potrivit unui comunicat remis miercuri de instituție. Tudorache este acuzat de complicitate la trafic de influebță și spălare de bani în "dosarul diamantelor".El este...

Percheziții în Prahova la persoane suspectate de evaziune și spălare de bani

Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice Prahova au efectuat, miercuri dimineață, 15 percheziții în Prahova, București și în alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.  Sunt vizate fapte comise între anii 2011 și...

Traficanți vizați de sutele de percheziții, găsiți la cafea. Surprinși, au amenințat că sună la Poliție

457 de percheziții sunt efectuate miercuri dimineață în toată țara, iar anchetatorii au găsit deja cantități mari de droguri, teancuri de bani, saci cu parfumuri și bijuterii, dar și cantități importante de aur. Unii dintre suspecți, însă, au fost luați...

Zeci de percheziții în Fetești la suspecți de proxenetism, cămătărie și spălare de bani

Zeci de percheziții sunt efectuate marți dimineață, 23 martie, în județul Ialomița, într-un dosar penal în care sunt cercetate infracțiunile de proxenetism, cămătărie și spălare de bani, scrie news.ro.Potrivit IPJ Ialomița, 40 de percheziții sunt efectuate la adrese din...

Percheziții în Prahova, București și alte trei județe: ar fi vizată patroana restaurantului Jariștea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în Capitală, în două dosare penale de evaziune fiscală și spălare de bani, în care ar fi vizată patroana restaurantului Jariștea, Aurelia Nicolau, cunoscută drept Kera Calița, scrie g4media.ro care citează surse oficiale.Serviciul de Investigare a Criminalității Economice...

Mihai Matei, om de afaceri câmpinean, condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă cu fonduri europene

Omul de afaceri câmpinean Mihai Matei și soția acestuia Aurelia au fost condamnați la închisoare cu executare, fiind găsiți vinovați, printre altele, pentru constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani. Instanța a amendat inclusiv societățile comerciale administrate...

Ultimele Articole

VIDEO Ce a găsit Poliția în casa bărbatului mort după ce o bombă pe care o construia i-a explodat în faţă

Un bărbat de 44 de ani a murit în timp ce încerca să facă o bombă artizanală. Materialele folosite...
- Advertisement -