Astăzi, au avut loc 15 percheziţii, în București și Ilfov, la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de peste 12.000.000 de lei.
La data de 7 iunie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 15 percheziţii domiciliare, în București și Ilfov, la membrii unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii I.T..
De asemenea, pun în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de implicare în activitatea economică ilicită.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2007 – 2014, grupul infracţional organizat ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi comerciale operaţiuni fictive de servicii, în special IT, care nu au ar fi fost prestate în realitate. Aceste activități urmăreau eludarea plăţii TVA, a impozitului pe profit la bugetul de stat, reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA de plată pentru beneficiarii finali.
Pentru desfășurarea activității infracționale, ar fi fost create și utilizate un nucleu de 5 firme ce au fost profilate pe săvârşirea de infracțiuni economice.
Liderul grupului infracțional ar fi condus şi coordonat în fapt aceste societăţi comerciale şi ar fi furnizat administratorilor altor societăţi comerciale facturi fiscale în care au fost înscrise în general servicii IT, dar şi servicii de livrare materiale promoţionale sau întocmire de documentaţii în domeniul construcţiilor ori comision şi intermediere.
Toate aceste servicii nu au fost prestate în realitate, însă au fost fost înregistrate în contabilitatea societăţilor în cauză.
În mecanismul infracţional evazionist s-au implicat nouă societăți comerciale care au înregistrat în contabilitate facturi fiscale provenite de la societățile comerciale cu comportament de tip ,,fantomă”, facturi ce atestau în mod nereal prestări de servicii.
Prejudiciul cauzat este de peste 12.000.000 de lei.
La acțiune participă și lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
