Cristian Anastasescu, patronul Asesoft International S.A. și cumnatul fostului deputat Sebastian Ghiță, și Bogdan Padiu, șeful Teamnet Group au fost aduși astăzi cu mandat la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Ploiești unde sunt audiați de procurori într-un nou dosar de corupție. Se pare că cei doi au calitatea de suspecți în dosar, dar nu este prima dată când numele acestora apare în mijlocul unui scandal de corupție.
Vezi aici care sunt acuzațiile din dosarul în care se fac astăzi audieri!
În iunie 2015, procurorii DNA au arătat legăturile pe care cei doi le aveau cu Sebastian Ghiță și cum, în realitate, mogulul controla societățile conduse de Anastasescu și Padiu și cum reușea să scoată banii din respectivele firme abonate la contracte cu statul.
Cristian Anastasescu, cumnatul lui Ghiță, este deținător MINASEE HOLDING LTD Cipru agent economic care este acționar majoritar la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., administrator S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A., înregistrat ca P.F.A., calitate în care facturează servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., care le refacturează către S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. și care încasează în contul curent personal sume provenind de la o parte din P.F.A. care au prestat servicii către S.C. MASTER SOFTWARE INFO S.R.L., refacturate în mod similar, și ai căror titulari erau salariați la S.C. ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A..
Bogdan Padiu, coleg de liceu cu Sebastian Ghiță, este acționar (12,67 %) la S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A., și împuternicit de FINTECH INVESTMENT LTD Angliaagent economic acționar (34,52 %) la S.C. TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. prin cumpărarea de acțiuni de la MINASEE HOLDING LTD Cipru (deținută de Cristian Anastasescu), societate engleză pe care o controlează prin KEITHA INTERNAȚIONAL INC. Belize.
Procurorii au mai arătat prin respectivul referat că în perioada 2010-2014 mai multe firme controlate de Sebastian Ghiță au facturat în total, de la diverse instituții ale statului, suma de 86.409.037 lei, fără TVA, dintre care Asesoft International S.A. 4.412.576 lei, iar Teamnet International S.A. 26.606.405 lei.
Vă prezentăm, mai jos, cum reușea Ghiță să scoată bani din aceste firme, prin intermediul persoanelor care dețineau, în acte, societățile controlate de el.
În cadrul acestor circuite complexe derulate în perioada ianuarie 2012 -februarie 2015, în care SC ASESOFT INTERNATIONAL SA şi SC ASESOFT TECHNOLOGIES SRL au deţinut rolul central, contul deţinut la Banca Comercială Română SA de Vlad Iacobescu a funcţionat ca o supapă, în sensul că importante sume de bani (41.749.149 lei) au fost direcţionate către acesta (din conturile celor două societăţi comerciale mai sus menţionate), cu titlu de „cv împrumut conform contract”, de unde, ulterior, au fost, fie retrase în numerar, fie transferate în continuare către diverse persoane fizice cu titlu de împrumut.
În urma procesului de analiză, a rezultat că Sebastian Ghiță, Sorin Adrian Chirilă, Cristian Anastasescu și Costin Ciobanu, prin activităţi şi operaţiuni concertate derulate în perioada ianuarie 2012 -februarie 2015, au încercat disimularea originii ilicite a sumei de 41.749.149 lei (aprox. 10 milioane echiv. euro).
În perioada 19.09.2013 – 14.11.2013, INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL a virat suma totală de 1.281.040 lei către trei persoane fizice fără nicio calitate în cadrul firmei, respectiv VAHID SADRI, ABOLFAZL GIVEHCHI şi FARHAD RAMEZANI, reprezentând „restituire împrumut”, bani care au fost în totalitate retraşi în numerar.
Sursa de provenienţă a banilor transferaţi o reprezintă încasări de la firme controlate de Ghiță (TEAMNET BUSINESS SERVICES SRL şi TEAMNET INTERNATIONAL SA – societăţi care, de asemenea, beneficiază de bani publici).
S.C. TEAMNET INTERNATIONAL S.A. a încasat sume semnificative (38.961.573 RON) în contul său deschis la BANCA TRANSILVANIA SA, bani, care au provenit de la Ministerul de Finanţe -Trezorerie. Ulterior, o parte din banii au fost transferaţi, în principal, către UTI GRUP SA (19.369.001 RON), cu justificarea „contravaloae factură”, iar o altă parte a fost fragmentată şi redirecţionată în conturile societăţilor subsidiare, cu justificările, „contravaloare facturi”, „contravaloare contract”, etc. Generic, schema fluxurilor financiare descrise între conturile societăţilor implicate este următoarea:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -» TEAMNET INTERNATIONAL SA -> fracţionare sume şi tranzitare aparent haotică acestora între conturile societăţilor subsidiare din grup TEAMNET INTERNATIONAL SA.
