Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au definitivat cercetările într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, în care a fost cercetat administratorul unei societăți comerciale din Ploieşti.

Din cercetări a rezultat că, în cursul anului 2005, în calitate de administrator, bărbatul ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale pe baza unor facturi fictive. De asemenea, suma de 836.164 lei ar fi fost folosită cu rea credinţă în scopul favorizării unei alte societăţi în care bărbatul avea interes direct. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este 836.164 lei.