Procurorii DIICOT efectuează, astăzi, 37 percheziții în Capitală și municipiul Pitești, precum și în județele Ilfov, Galați, Călărași și Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, înșelăciune și evaziune fiscală.
Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile l-ar viza și pe omul de afaceri Nelu Iordache și firma acestuia de construcții Romstrade.
De altfel, Nelu Iordache urmează să fie adus pentru audieri la sediul DIICOT.
Conform surselor citate, din primele informații ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantități de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire.
Mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverși beneficiari, în special Impresa Pizzarotti și SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție, în condițiile în care între City Cons SRL și cele două firme intermediare nu existau relații comerciale. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei.
Nelu Iordache este judecat, din aprilie 2013, într-un dosar în care este acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune, în legătură cu deturnarea fondurilor pentru un tronson din autostrada Nădlac – Arad. În calitate de administrator al firmei SC Romstrade SRL, Iordache ar fi schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 31.519.960 lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR SA pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene, se arată în rechizitoriu.
Într-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de corupţie privind lucrări de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina, în cadrul unui contract finanţat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
În acest caz, omul de afaceri este acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave.
