În această dimineaţă, peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 53 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Arad, Alba, Botoșani, Dâmbovița, Ilfov, Mureş, şi Prahova, fiind puse în executare 23 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălarea banilor.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PCAB) au pus sechestru pe 13 imobile pentru recuperarea prejudiciului de 1,8 milioane de euro estimat în dosarul de evaziune fiscală privind importurile de carne.

În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2011-2014, aceştia au desfăşurat acte de comerţ intracomunitar cu produse din carne şi produse chimice, pe care le-au comercializat în mod ilicit pe teritoriul României, către mari distribuitori de astfel de mărfuri, folosindu-se în acest scop de 15 societăţi comerciale de tip „fantomă”. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la peste 21.000.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, Vladimir și Daniel Paloș, tată și fiu, în calitate de asociați și administratori de drept și de fapt ai SC RGG SRL, în perioada 2010-2014, au înregistrat, cu sprijinul suspectei Cristiana Cochirlea, contabil la aceeași societate, în evidențele contabile ale firmei achiziții fictive de bunuri/prestări servicii provenind de la SC SBP SRL, administrată de Alin Ionescu, care le-a furnizat suspecților de mai sus facturi fiscale în valoare totală de 10.405.326 lei, fapt ce a avut ca urmare imediată prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.981.609 lei, echivalentul a 1.162.476 de euro impozit pe profit, TVA de plată și impozit pe dividende.

Din probele administrate a mai rezultat că Alin Ionescu, soţul cântăreţei Cristina Spătar, în calitate de administrator al SC SBP SRL, în perioada 2009-2012, a înregistrat în contabilitatea societății cheltuieli fictive reprezentate de achiziții în valoare de 5.815.900 lei, provenind de la un număr de patru societăți comerciale, identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantomă, modalitate prin care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, estimate la suma de 2.734.318 lei, echivalentul a 646.732 euro, reprezentând impozit pe profit și impozit pe dividende.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here