Astăzi, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT din Constanța au efectuat 46 de percheziții, la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.

La acțiune au participat și polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din București, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea.

La data de 30 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și procurorii DIICOT — Serviciul Teritorial Constanța au efectuat 46 de percheziții, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiile Constanța, București, Bacău, Cluj, Oradea, Ploiești, precum și în alte localități.

Din cercetări a reieșit că, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA și a impozitului pe profit, aferente operațiunilor comerciale cu produse petroliere, membrii grupului infracțional organizat ar fi înregistrat în contabilitatea societății autorizate ca antrepozit fiscal, operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative, emise în acest sens de către societăți de tip fantomă.

Aceste societăți nu funcționau la sediul social declarat, nu aveau angajați, iar asociații și administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat.

Prejudiciul estimat, până la acest moment, este de aproximativ 3.000.000 de euro.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Activitățile desfășurate au beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.