Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.

La data de 23 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime – I.G.P.R. și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează 55 de percheziții la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Perchezițiile sunt efectuate pe raza județelor Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi a municipiului Bucureşti.

De asemenea, sunt puse în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni, cei depistați urmând a fi conduși la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, pentru audieri și dispunerea măsurilor procedurale ce se impun.

În fapt, membrii grupării infracționale, cetăţeni coreeni şi români, sunt bănuiți că, în perioada 2012 – 2015, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, ar fi contractat diverse lucrări, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal de tip fantomă, pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii T.V.A. şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.

Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale de tip fantomă ar fi fost retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea de infracțiuni  este estimat la aproximativ 11 milioane de lei.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale persoanelor bănuite.

La acțiune au participat și polițiști ai B.C.C.O. Constanţa, S.C.C.O. Tulcea, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Brăila, S.C.C.O. Botoşani şi S.C.C.O. Buzău.

Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.