Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice Prahova au efectuat, miercuri dimineață, 15 percheziții în Prahova, București și în alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Sunt vizate fapte comise între anii 2011 și 2017, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 700 de mii de lei.
„În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova pun în executare 15 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Prahova, Mehedinți, Galați și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.
În fapt, în perioada anilor 2011-2017, persoanele bănuite au desfășurat activități economice cu materiale de construcții, deșeuri metalice și prefabricate metalice, înregistrând în documentele de evidență contabilă și declarând organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la agenți economici cu comportament fiscal inadecvat, în scopul sustragerii de la plata taxelor datorate bugetului de stat.
Prejudiciul creat la acest moment este de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit și TVA de plată.
La activități participă luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și Mehedinți și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ’’ Matei Basarab’’ Ploiești.
