Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

1. BOGDANOV ANDREY IUREVICI, cetăţean rus, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii, faptă prev. de art. 272 alin. 1 din Legea 31/1991R şispălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit.a din Legea 656/2002, toate cu aplic. art. 35 alin.1 şi art. 38 alin. 1 din C.P

2. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal,

3.LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1991R, şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal ;

4.RAŢĂ ANDREI, cetăţean moldovean, membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal.

5. DĂNULESCU DAN, director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal.

       6. DUŢU DOREL, Contabil Şef în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti,sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal.

     7. VOINSTEV ALEXEY, cetăţean rus, Director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap.de art. 272 alin. 1 lit.b din Legea 31/1991R cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal.

8. KUZINA OLGA,cetăţean rus,Director General Adjunct în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap. la art. 272 alin. 1, lit. b din Legea 31/1991R şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art.48 din Codul Penal rap la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplic. art.35, alin. 1 din Codul Penal şi art. 38 alin. 1 din Codul Penal

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, cu ştiinţă au folosit cu rea credinţă bunurile şi creditul de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea în numele şi pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă( ţiţei) precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.

In aceeaşi perioadă inculpaţii cu ştiinţă au folosit cu rea credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, membră a grupului LUKOIL, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviinţat efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv,sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat.

De asemenea, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că în aceeaşi perioadă cu intenţie au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor reţinute în sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 EUR.

CITEȘTE și Evaziune fără precedent în România în cazul Lukoil Ploiești

În vederea recuperării prejudiciului în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra:

– unui număr de 176.840.629 acţiuni la o valoare de 2,5 lei/acţiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei:

– primelor de emisiune deţinute de inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, în valoare totală de 1.880.931.388 lei.

– conturilor deţinute de inc. PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti la ABN AMRO BANK Olanda devenită, ulterior RBS BANK Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

– conturilordeţinute de terţul acţionar majoritar al inc. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda la CITY BANK LONDRA, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Activitatea de urmărire penală s-a desfăşurat cu sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informaţii şi al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.