Deși dosarul Lukoil a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, ancheta în această cauză este departe de final. Fiind vorba despre o cauză extrem de complexă, procurorul de caz a decis să trimită în fața instanței doar faptele care au fost lămurite în timpul urmăririi penale și asta în vederea respectării termenului rezonabil al procesului penal. Este vorba despre folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii și spălare și complicitate la spălare de bani, fapte imputate celor șase directori și membrii în Consiliul de Administraţie al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Însă, așa cum reiese din rechizitoriu întocmit de procurori, alte câteva zeci de societăți comerciale al căror nume nu a fost făcut public până în prezent, sunt suspecte de evaziune fiscală. Prin urmare procurorul de caz a dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de alte 42 de SRL-uri care s-au aflat în relații contractuale cu SC Petrotel Lukoil sub aspectul savarsirii infracţiunilor de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani. În aceeași situație se află și Andrey Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil SA, față de care procurorii au decis disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale sub aspectul savarsirii infracţiunilor de: evaziune fiscală și spălare de bani. Acesta din urmă a fost trimis în judecată în acest prim dosar doar pentru folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii.