Procurorii Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: – DOBRESCU SEVER-FLORIN – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – evaziune fiscală şi – spălare a banilor; – ŞTĂFĂNESCU FLORENTINA-CĂTĂLINA – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – evaziune fiscală şi – spălare a banilor; – SC TCIND SERV SRL – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – evaziune fiscală şi – spălare a banilor; – SC TCIND BRAZI SA – sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – evaziune fiscală şi – spălare a banilor;

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reţinut următoarea situaţie de fapt: În perioada 2011-2013, inculpatul Dobrescu Sever-Florin, în calitate de administrator al SC T.C.I.N.D. BRAZI SA şi SC T.C.I.N.D. SERV SRL, a înregistrat în contabilitatea celor două societăţi operaţiuni comerciale nereale, pe care le-a raportat organelor fiscale, influenţând negativ rezultatul fiscal în dauna bugetului de stat astfel: – SC T.C.I.N.D. BRAZI SA cu sumă totală de 993.245 lei, din care T.V.A. 732.034 lei şi impozit pe profit 261.211 lei; – SC T.C.I.N.D. SERV SRL cu sumă totală de 264.469 lei, din care T.V.A. 193.701 lei şi impozit pe profit 70.768 lei.

Inculpatul Dobrescu Sever-Florin a acceptat ca inculpata Ştefănescu Florentina-Cătălina să îi furnizeze documente financiar contabile (facturi) ce au fost emise de societăţi comerciale de tip fantomă, aceste facturi fiind înregistrate în contabilitatea celor două societăţi, ceea ce a permis diminuarea bazei impozabile a profitului şi implicit a obligaţiilor financiare către bugetul de stat. Transferul sumelor de bani către inculpatul Dobrescu Sever-Florin, prin intermediul societăţilor pe care le administra, a reprezentat o modalitate de spălare a banilor plătiţi în mod aparent licit. Pentru recuperarea prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Prahova.