12 persoane au fost reținute pentru de polițiștii din Alba, pentru evaziune fiscală, în urma efectuării a 47 de percheziții pe raza a 8 județe. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
La data de 12 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cu sprijinul celor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița, au efectuat 47 de percheziții în județele Alba, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Dolj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița, la locuințe și sediile unor firme.
Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 — 2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăți comerciale tip fantomă.
Pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăți prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăților cu comportament tip fantomă și restituite plătitorului.
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4.000.000 de lei.
22 dintre persoanele bănuite au fost identificate și conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru audieri.
În urma administrării probatoriului, 12 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în cursul zilei de astăzi, pentru dispunerea măsurilor legale.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
