La data de 05.04.2016 procurori din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au efectuat un număr de 51 de percheziții pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș și a municipiului București într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 inculpații Trifan George și Trifan Vasile au inițiat un grup infracțional organizat în care au fost cooptați ulterior și alți suspecți specializat în construcția unor scheme infracționale complexe, prin care să se obțină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cât și spălarea banilor rezultați din săvârșirea acestei infracțiuni.

Grupul infracțional organizat de către suspecți a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuși a numeroase societăți comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesați a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

S-a reținut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit a bazei impozabile și implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe și impozite cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăților comerciale folosite a unor sume importante de bani.

Ulterior, sumele de bani au fost ridicați numerar de către membrii grupului infracțional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realității (de ex. restituire împrumut acordat de administrator societății comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ‘achiziții materiale’, fără ca ulterior să fie prezentate unității bancare documentele justificative cu privire la așa zisele achiziții.

O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiași societăți comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracțional au creat un lanț de societăți comerciale care aveau o aparență de bonitate (o perioadă de tranzacții licite de mică anvergură) în timp ce alte societăți au fost create direct în scopul în scopul infracțional arătat.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracțional este de aproximativ 16.000.000 euro.

La data de 06.04.2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Biroul Teritorial Neamț au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților Mihai Stan, Mihai Toma, Georghe Eugen Cristian, Bușe Paul, Vlasă Ionuț Ciprian, Horpos Alexandru, Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George și Trifan Vasile pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și complicitate la spălare de bani.

Față de toți inculpații cercetați, instanța a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar.

La instrumentarea dosarului, procurorii au beneficiat de sprijinul SCCO Neamț, DGA, IPJ — SICE Neamț iar la punerea în executare a mandatelor și executarea perchezițiilor de sprijinul BCCO Bacău, BCCO București, SCCO Ilfov, SCCO Giurgiu.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcției Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.