Doi administratori ai unei societăți comerciale, bănuiți că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, au fost reținuți de polițiștii din Dâmbovița.

La data de 16 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice  din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au reţinut doi bărbaţi, de 33 respectiv 39 de ani, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie-mai 2014, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Bălteni, ar fi înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni comerciale fictive referitoare la achiziţii de materiale feroase şi neferoase, sustrăgându-se de la plata unor taxe şi impozite, în valoare totală de 3.253.160 de lei.

De asemenea, în perioada februarie-iulie 2014,  cei doi ar fi transferat diverse bunuri şi sume de bani provenite din infracţiuni, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, prin introducerea în circuitul economic a 10.878.950 de lei. Banii sunt susceptibili a proveni din acte de evaziune fiscală.

Activităţile de cercetare penală s-au desfăşurat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Astăzi, 17 mai a.c., cei în cauză urmează să fie prezentaţi instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.