Marți dimineață polițiștii prahoveni au efectuat 43 de percheziții la sediile în București, Ilfov și Prahova. Perchezițiile din Prahova au loc în Ploiești, Dumbrava, Ciorani, Cocorăștii Colț și Albești Paleologu. La audieri au fost aduse 30 de persoane dintre care 23 sunt suspecte de evaziune fiscală.

În perioada 2009 – 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat și prin intermediul societăților comerciale, suspecții ar fi retras numerar în valoare de 2.800.000 de euro.

În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, iar sumele rezultate în urma infracțiunii de spălare de bani sunt în valoare de 12,5 milioane de lei.

https://www.youtube.com/watch?v=z4hQN4qda28&feature=youtu.be