Procurorii DNA au dispus extinderea urmăririi penale față de deputatul Nicolae Păun, președinte al Asociației Partida Romilor „Pro Europa’”, pentru alte două infracțiuni, printre care și evaziune fiscală.
Deputatul este cercetat pentru evaziune fiscală în formă continuată și folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de asemenea în formă continuată, după cum se arată într-un comunicat al DNA emis astăzi.
Procurorii au extins urmărirea penală și față de societatea comercială Niky Scorpion Alcom SRL, controlată de deputat, pentru evaziune fiscală și spălare a banilor, ambele infracțiuni săvârșite în formă continuată.
„În perioada 2004-2014, suspectul Păun Nicolae, prin intermediul SC Niky Scorpion Alcom SRL și în dauna intereselor acestei firme, a efectuat o serie de tranzacții imobiliare constând în cumpărarea și vânzarea succesivă a două terenuri (unul situat în București, iar celălalt în județul Ilfov), fără a avea o justificare economică (nerentabile și cu implicații asupra creanțelor datorate bugetului de stat). În final, aceste terenuri au fost achiziționate de suspect la prețuri mai mari decât prețurile la care fuseseră vândute anterior: terenul din București la un preț 10 ori mai mare decât prețul de vânzare, iar terenul din județul Ilfov la un preț de peste aproape trei ori mai mare”, se arată în comunicatul DNA.
Potrivit procurorilor, prin plata unor prețuri nereale supraevaluate pentru achiziția de terenuri, au fost majorate cheltuielile societății Niky Scorpion Alcom cu scopul diminuării masei impozabile și implicit a impozitelor datorate bugetului de stat. Astfel, creditul societății SC Niky Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totală de 3.220.000 lei, se precizează în comunicat.
Procurorii au beneficiat în instrumentarea dosarului de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Oficiului de Luptă Antifraudă și Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
