Şase români, bănuiţi de finanţare a terorismului, sunt verificaţi de Serviciul Român de Informaţii, anunţă ANAF şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Oficialii au fost chemaţi în comisia de buget a Parlamentului pentru detalii în scandalul Panama Papers care a cuprins ţări de pe întreg mapamondul.
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are date despre aproape 300 de tranzacţii dinspre şi către Panama, făcute anul trecut. Persoane fizice şi juridice au primit peste 20 de milioane de euro din paradisul fiscal. Dar către Panama au plecat din ţara noastră 50 de milioane de euro.
Autoritatea care se ocupă de combaterea spălării banilor are informaţii despre românii cu conturi în alte ţări dar nu dă nume şi nici nu spune despre câţi români ar fi vorba.
Oficialii susţin că, anul trecut, 400 de cazuri suspecte de tranzacţii frauduloase au fost depuse la Parchetul General. 11 sunt tranzacţii către Panama. În afară de acestea, 6 dosare au ajuns pe mâna serviciului de informaţii. S-au considerat tranzacţii suspecte de finanţare a terorismului.
Printre mai marii afacerişti care fac tranzacţii prin firme off shore se numără şi Sorin Ovidiu Vîntu, Vasile Frank Timiş şi Corneliu Iacobov.
