Polițiștii din Prahova au descins miercuri dimineață la nouă locații, sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Au fost emise cinci mandate de aducere care vor fi puse în executare. Prejudiciul estimat în cauză depășește suma de 3.500.000 lei.

Polițiștii din Prahova specializați în investigarea criminalității economice efectuează perchezițiile în locații din București, Prahova, Ilfov și Cluj.

Din cercetări, a rezultat că, în perioada 2011-2016, prin intermediul a 6 societăți comerciale, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal prin care ar fi înregistrat și declarat operațiuni fiscale nereale, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente.

Ulterior, pentru a disimula proveniența sumelor rezultate, persoanele bănuite ar fi apelat la metode precum transferuri bancare, urmate de retrageri imediate de numerar sau rularea banilor prin mai multe conturi bancare.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 3.500.000 de lei.

Cinci persoane vor fi aduse la sediul poliției, cu mandate, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

La percheziții participă și jandarmi.