Panama Papers – cea mai mare scurgere de informații din istorie, ce conține peste 11 milioane de documente, include și peste o sută de cetățeni români. O parte dintre ei, mai mult de jumătate, apar într-o listă publicată de RISE Project. Afaceriști, politicieni, avocați, soții de politicieni sau afaceriști apar pe listă. Printre aceștia se numără și ploieșteni.
Mircea Zaharia (56 de ani) și Veronica Zaharia (61 de ani) sunt originari din Ploiești. În România au înființat firmele ERI International SRL și Volant Expres International SRL, ulterior, ambele companii fuzionând cu firma ERI Transport SRL.
Veronica Zaharia a deținut acțiuni și la societatea Romalex Trading, alături de Alexandrina Ceaușu, o firmă care se ocupa de comerț cu amănuntul.
Tot Eri Transport SRL, societate deținută în prezent de Mircea Zaharia, a deținut și un sfert din acțiunile firmei Seramenti SRL, acționarul majoritar fiind aceiași societate Unitehnica.
Mircea și Veronica Zaharia cesionează 90% din acțiunile firmei ERI Transport SRL către Trindon Ltd. cu sediul în UK, în 2003. Valorea tranzacției a fost de 400.000 de dolari. Jumătate din bani s-au plătit cash, prin firma elvețiană Friver SA, cu sediul în Geneva, în contul unei datorii avută de firma ERI Transport – SRL. Restul banilor urmau a fi virați direct în contul firmei ERI Transport SRL.
Alpine Asset Management SA, prin firma Trindon Ltd., urma să achiziționeze imobilul situat pe strada Jean Monnet nr. 44 din București, potrivit documentelor din arhiva Mossack Fonseca. Valoarea tranzacției era de 100.000 de dolari.
În martie 2003, reprezentanții casei de avocatură panameze făceau diligențele necesare pentru a deschide un cont la banca ING, sucursala din Geneva. Împuterniciți asupra contului urmau să fie tot Mircea și Veronica Zaharia.
În aceeași lună, Alpine Asset Management SA, prin firma Trindon Limited, a cumpărat peste 8.000 de acțiuni la compania românească ERI Transport SRL. Valoarea achiziției a fost de 375.000 de dolari.
Pe parcursul anilor, toate acțiunile au ajuns la Trindon Ltd pentru ca, în prezent, să se reîntoarcă la Mircea Zaharia.
Treptat, Alpine Asset Management emite certificate pentru diferite pachete de acțiuni, pe care mai apoi le anulează. Toate trec prin offshore-urile Larendo Interfin Corp. sau Laverton International Holdings, pentru ca, în final, să ajungă la Penshore Equities Corp.
Eri Transport SRL, potrivit site-ului oficial, se ocupă cu transporturi interne și internaționale de mărfuri din anul 1995. Datele de la ministerul de Finanțe arată că, în perioada 2010-2014, firma nu a avut vreodată mai mult de 14 angajați și a avut pierderi în fiecare an.
În 2006, Trindon Limited a cumpărat pentru Alpine Asset Management un teren la marginea Bucureștiului, în Corbeanca, cu suma de 190.000 de Euro. Suma a făcut parte dintr-o investiție mai mare de 370.000 de Euro.
Printre cei mai cunoscuţi sau controversaţi români din dosarele Panama Papers se numără fostul tenismen şi om de afaceri Ion Ţiriac, fostul proprietar al rafinăriei Rafo Oneşti, Corneliu Iacobov, fostul preşedinte al EximBank Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, omul de afaceri Gabriel Comănescu, implicat în scandalul Petromservice alături de Sorin Ovidiu Vîntu și ploieștenii Liviu Luca și Sorin Mihai, dar şi avocaţi, foşti consilieri de politicieni, oameni de afaceri din energie, farma sau retail, potrivit Rise Project.
