Aproape 200 de persoane bănuite de comiterea a 148 de infracţiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române.

În perioada 30 ianuarie  – 5 februarie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au acţionat pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă.

În urma activităţilor desfăşurate au fost constatate 148 de infracţiuni. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 190 de persoane, dintre care 39 au fost reţinute şi 7 arestate.

Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 61 de fapte de evaziune fiscală, 33 ilegalităţi prevăzute la Legea nr.86/2006 privind Codul vamal şi 17 infracţiuni de înşelăciune.

De asemenea, poliţiştii cercetează patru infracţiuni de uz de fals, fals intelectual şi abuz în serviciu, trei infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, delapidare şi la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, respectiv două la Legea nr. 571/2003.

În ultima săptămână, poliţiştii de la investigarea fraudelor au constatat 7 infracţiuni de corupţie.

Dintre acestea, 2 au fost infracţiuni de luare de mită, o infracţiune de dare de mită, 3 conflicte de interese şi una la Legea 78/2000, privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Exemple:

• Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat, la data de 01 februarie a.c., 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii).  În urma acestei activități au fost reținute 33 de persoane. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

• La data de 03 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum. În urma cercetărilor a reieşit că, în perioada martie 2014-ianuarie 2015, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale, de tip fantomă, ar fi externalizat suma de 75 de milioane de dolari în China, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.