La data de 07 mai a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice au definitivat cercetările cu privire la opt infracțiuni de înșelăciune, într-un dosar penal care a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova cu propunere de trimitere în judecată a persoanei bănuite de comiterea faptelor.
Din probatoriul administrat a reieșit că persoana cercetată, respectiv un bărbat de 47 de ani, din municipiul Ploiești, în calitate de administrator a două societăți comerciale, ar fi indus în eroare reprezentanții a opt agenți economici cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare pentru materiale de construcții.
Pentru plata mărfurilor achiziționate ar fi fost emise 21 de instrumente bancare (file cec și bilete la ordin), care ar fi fost refuzate la plată din lipsă de disponibil în cont. Prin acest mecanism ar fi fost creeat un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 500.000 de lei.
În cauză au fost desfășurate activități de urmărire penală și pe teritoriul Spaniei, în baza unei cereri de asistență judiciară internațională formulată de autoritățile judiciare române, întrucât bănuitul, după comiterea faptelor, ar fi părăsit țara.
