La această oră, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș efectuează 5 percheziţii în județul Argeş, pentru probarea activităţii infracţionale a unei persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, nevirarea impozitelor şi contribuţiilor reţinute de la salariaţi şi împrumuturi directe către asociat şi persoane interpuse.

La data de 17 iunie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 5 percheziţii în județul Argeș, dintre care 3 la sedii şi societăţi comerciale, iar 2 domiciliare.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, nevirarea impozitelor şi contribuţiilor reţinute de la salariaţi şi împrumuturi directe către asociat şi persoane interpuse.

Bărbatul este bănuit că, în perioada 2007-2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi majorat nejustificat în declaraţia anuală 101 faţă de cheltuielile înregistrate în balanţa de verificare şi bilanţul contabil, având drept consecinţă diminuarea bazei impozabile şi implicit impozitul pe profit.

De asemenea, acesta ar fi reţinut şi nu ar fi virat, cu intenţie, în termen de 30 de zile de la scadenţă, impozite şi contribuţii de la salariaţi.

Totodată, bărbatul este bănuit că a împrumutat sume de bani, cu încălcarea dispoziţiilor legale, direct de la societatea pe care o administrează.

Prejudiciul adus atât bugetului de stat cât şi societăţii comerciale este estimat la 1.000.000 de lei.

Acţiunea se desfășoară cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.