Polițiștii au cercetat anul trecut mii de infracțiuni economice, de la evaziune fiscală și spălare de bani, până la infracțiuni vamale. Ziarul Incomod a solicitat date statistice de la Poliția Prahova și de la Inspectoratul General al Poliției Române cu privire la infracțiunile economice sesizate în 2017 în Ploiești, Prahova, București și întreaga țară.
Poliția Prahova spune că „infracționalitatea economico-financiară scade cu aproape 13%” la nivelul județului, comparat cu anul anterior. Astfel, în județ au fost înregistrate 1.242 de dosare penale pentru infracțiuni economice, iar 295 dintre acestea au fost înregistrate în Ploiești.
La nivelul Bucureștiului, polițiștii au fost sesizați despre 188 de infracțiuni la Legea privind prevenirea și sancționarea spălării banilor (Legea 656/2002), 21 de infracțiuni la Legea privind Codul Fiscal, 678 de infracțiuni de evaziune fiscală și 536 de infracțiuni la Codul Vamal (total 1.423 de infracțiuni). Infracțiunile la Codul Vamal sunt diverse, pornind de la contrabandă – adică introducerea sau scoaterea din țară a bunurilor și a mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, contrabandă calificată – contrabandă cu arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, toxice, materiale chimice periculoase, până la folosirea de acte false la autoritatea vamală.
La nivelul întregii țări, IGPR spune că polițiștii au fost sesizați despre 700 de infracțiuni cu privire la Legea privind evaziunea fiscală, 253 de infracțiuni la Legea privind Codul Fiscal, 5.546 de infracțiuni de evaziune fiscală și 3.669 de infracțiuni la Codul Vamal, adică un total de 10.168 de infracțiuni de natură economico-financiară.
De precizat este că aceste cifre se referă la faptele sesizate către unitățile de poliție. În paralel, și alte structuri ale statului investighează astfel de fapte, un exemplu în acest sens fiind DIICOT care, adesea în colaborare cu polițiști BCCO, destructurează grupuri infracționale organizate specializate în infracțiuni economice.
Un interes deosebit în ceea ce privește infracțiunile economice îl reprezintă recuperarea prejudiciilor cauzate statului de către autorii faptelor. Un exemplu în acest sens a fost mediatizat anul trecut de către Poliția Prahova, care a anunțat că prejudiciul a fost recuperat după ce polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările în două dosare penale de evaziune fiscală.
Unul din cele două dosare îl viza pe un bărbat din Filipeștii de Târg acuzat că în perioada 2014-2015 a înregistrat în evidențele contabile ale societății pe care o administra facturi care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale în relație cu alte două societăți comerciale, cu scopul de a diminua baza impozabilă. Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 76.902 lei și a fost recuperat prin instituirea măsurilor asiguratorii.
Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, erau în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro. În acea zi au fost puse în aplicare 25 de mandate de aducere, iar persoanele depistate au fost conduse la audieri.
