Poliţişti de investigare a criminalității economice din Prahova au efectuat, în
această dimineață, 52 de percheziţii a sediile unor societăți comerciale și la
locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. 40 de
persoane au fost conduse la audieri.
La data de 07 decembrie 2017, polițiști de investigare a criminalității economice din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub coordonarea procurorilor din
cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, au efectuat 52 de percheziții domiciliare,
în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și
Dâmbovița.

 

Acțiunea a vizat persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională
specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat
obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în
evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.
Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală au fost folosite 10 societăți cu un
comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de
evaziune fiscală și alte 3.000.000. de euro din infracțiunea de spălare a banilor.
De la locațiile vizate au ridicat documente, înscrisuri și bani. 40 persoane au fost
aduse la audieri.
La activități au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile
“MateiBasarab” Ploiești.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune
fiscală și spălare a banilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here